Avis à tous les Compliances Officers et aux équipes de Sécurité Financière Le  Groupe d'Action Financière se réunissait en séance...

Spoiler alert : ce n'est pas pour des sujets liés à la LCB-FT que la banque a été sanctionnée !  Le 9 octobre, l' Autorité de contrôle...

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a partagé, le 3 octobre dernier, une nouvelle importante pour les entreprises...

C'est un montant total de 𝟯,𝟭 𝗠𝗱𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝗹𝗹𝗮𝗿𝘀 (1,8 Mds au Trésor et 1,3 Mds au DoJ) que la banque va devoir régler après...

Après la  BaFin  qui a sanctionné par deux fois la néo-banque  N26 , c'est au tour de la  Financial Conduct Authority  de sanctionner une...

Depuis de nombreuses années, le sujet de la 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁, pilier, des dispositifs de la lutte contre le...

Une rentrée qui risque d'être difficile pour certains… En cette période estivale, où nous avons profité des plages (ou des montagnes),...

L' Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)  indique dans sa décision « Le dispositif de surveillance des opérations de...

Lundi 22 avril, la  BaFin , régulateur allemand équivalent de l' Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) , a sanctionné...

Le 9 avril dernier, la société Treezor, appartenant au groupe Société Générale a été sanctionné à hauteur d'un million d'euro par...

En pleine période du salon annuel Watches and Wonders, grand-messe de l'horlogerie mondiale, une autre affaire touchant des montres de...

Après des mois de tractation, les États membres, qui décident traditionnellement entre eux, de la répartition des sièges des agences...

Le 31 janvier dernier se tenait une conférence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dédiée au Questionnaire Lutte...

Selon une information publiée dans Les Echos, le Groupe Société Générale chercherait à se séparer de sa banque en ligne Shine Stratégie...

La dernière sanction de l'ACPR a été prononcée le 21 décembre, et l'heure est désormais au bilan. Bilan de l'année écoulée, nombre de...

Le régulateur a annoncé, le 15 janvier dernier, son plan de travail pour 2024, qui repose sur la cartographie des risques du système...

Le 8 janvier denier, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, a annoncé à l'occasion de ses vœux, la mise en place prochaine de mesures...

Après les annonces de fermeture d'ING en septembre 2022 et Orange Bank en juin 2023, c'est au tour de Ma French Bank d'envisager un arrêt...

Une enquête récente menée par des journalistes d'Envoyé Spécial s'est penchée sur les cagnottes en ligne, et leur potentiel du...

Lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'Union Européenne a mis en place un dispositif de sanctions contre la...