Vos projets
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Réalisation d'un benchmark des dispositifs mis en place par les établissements présentant des caractéristiques similaires
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Etablissement d'un état des lieux de votre dispositif
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Proposition d'un modèle cible pour une mise en conformité efficace et opérationnelle
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Gouvernance
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Cartographie des risques
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Corps procédural, process et modes opératoires
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Outils dédiés (GED, CRM, outils de criblage, scénario de filtrage...)
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Dispositif de contrôle spécifique
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Formation des collaborateurs
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Remédiation KYC :
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Analyse du stock de client,
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Mise en place d'une organisation dédiée,
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Déploiement d'une plateforme externe de remédiation,
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Suivi du prestataire, sécurisation des flux...
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Traitement stock alertes :
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Analyse du stock d'alertes,
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Mise en place d'une task force dédiée,
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Revue des scénarios et analyse des faux positifs,
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Analyse des données remontées par les outils de filtrage...
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