Avis à tous les Compliances Officers et aux équipes de Sécurité Financière
Le Groupe d'Action Financière se réunissait en séance plénière, à Paris, du 23 au 25 octobre dernier. Des délégués représentant plus de 200 membres du réseau, et des organisations ayant le statut d'observateur, ont participé aux réunions du groupe de travail et à l'assemblée plénière
A cette occasion, le GAFI a réalisé une série de travaux, dont notamment :
Des discussions autour des évolutions méthodologiques avec des propositions de révision des normes ;
L'adoption de nouvelles lignes directives sur les évaluations nationales des risques ;
L'examen des progrès fait pour une liste de pays définis, avec publication d'une déclaration de son analyse ;
Et également une mise à jour de ses listes !
C'est ce dernier point qui nous intéresse aujourd'hui, avec comme impact majeur pour les dispositifs de maîtrise des risques des établissements financiers :
Le retrait du Sénégal de la liste grise
L'ajout de l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Liban sur liste grise
Rappelons que lors de la dernière plénière de Juin dernier, c'est la Principauté de Monaco qui avait été ajouté sur le liste du grise du GAFI, ainsi que le Venezuela
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